Обучение по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Специалисты Института ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг, а также подготовят коммерческое предложение.
Задать вопрос

В условиях глобализации и усложнения финансовых операций соблюдение законодательства в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) становится критически важным для организаций финансового сектора. Наш курс по безопасному и эффективному выполнению требований ПОД/ФТ помогает специалистам освоить необходимые знания и навыки для минимизации рисков и обеспечения соответствия нормативным актам.

Для кого это обучение предназначено

Курс «Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма» подходит для следующих категорий слушателей:

  • Сотрудники банков и кредитных организаций, ответственные за соблюдение ПОД/ФТ.
  • Специалисты некредитных финансовых организаций (страховые, лизинговые, микрофинансовые компании).
  • Руководители и сотрудники, работающие с денежными средствами или имуществом.
  • Юристы, бухгалтеры и аудиторы, специализирующиеся на финансовом мониторинге.

Обязательность обучения

Обучение обязательно для всех, кто работает в сфере, связанной с финансовыми операциями, согласно законодательным требованиям. Основные нормативные акты включают:

  • Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изменениями) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  • Рекомендации Банка России.

Нарушение требований законодательства влечет юридическую и административную ответственность.

Программа обучения специалистов

Курс охватывает ключевые аспекты противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма:

Введение

  • Основы законодательства в области ПОД/ФТ.
  • Роль и значение финансового мониторинга.

Правовая основа

  • Обзор нормативных актов Российской Федерации.
  • Обязанности организаций и сотрудников.

Идентификация и мониторинг

  • Проверка клиентов и бенефициарных владельцев.
  • Выявление подозрительных операций.

Внутренний контроль

  • Разработка правил внутреннего контроля.
  • Взаимодействие с Росфинмониторингом.

Практическое применение

  • Анализ реальных кейсов и ситуаций.
  • Применение международных стандартов FATF.

Курсы целевого назначения

№

Программа

Часов

Периодичность

1

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)

8 ч.

1 раз в 3 года

По окончании курса выдается свидетельство, подтверждающее квалификацию в области ПОД/ФТ. Запишитесь на курс и повысьте свою профессиональную компетентность, обеспечив безопасность и соответствие законодательным требованиям!

Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Выдаем официальные документы

Свидетельство о прохождении обучения — это документ, который выдается тем, кто успешно завершил профессиональное обучение

В документах не указывается форма обучения

Вы получите:

  • Свидетельство о прохождении обучения
  • Внесение данных в государственный реестр ФРДО
  • Бухгалтерские документы

100% ГАРАНТИЯ ПРИНЯТИЯ ДОКУМЕНТОВ

Выдаем официальные документы

Что вы получаете на курсе?

Консультационную поддержку преподавателей после окончания обучения
Доступ к записям
курса и методическим материалам
Удостоверения
установленно образца о повышении квалификации
Возможность
воспользоваться налоговым вычетом 13% за обучение
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Преимущества

Образовательная лицензия
Собственный экзаменационный центр
Разработано более 250 образовательных программ
Внесение данных о слушателях в ФИС ФРДО
Портал дистанционного обучения
Материально-техническая база

Цели обучения

  1. 1Совершенствование имеющихся профессиональных компетенций, освоение новых знаний, умений и технологий в рамках профессии, адаптация к изменяющимся требованиям рынка труда;
  2. 2Получение новой квалификации для освоения нового вида деятельности, расширение профессиональных возможностей, смена профессиональной направленности;
  3. 3Подготовка руководителей и управленческих кадров, совершенствование навыков стратегического и оперативного управления, освоение современных методов принятия решений.

Почему выбирают нас?

Бесплатная консультация в области образования
Бесплатная консультация в области образования Наши специалисты помогут в выборе профессии и разряда
Преподавательский состав
Преподавательский состав Обучение проводят действующие преподаватели с большим стажем
Программы обучения по Профстандарту
Программы обучения по Профстандарту Согласно 273-му ФЗ, программы обучения должны соответствовать государственному стандарту
Беспроцентная рассрочка через банк (3 – 6 месяцев)
Беспроцентная рассрочка через банк (3 – 6 месяцев) Возможность пройти курсы обучения без предоплаты – в рассрочку от банка-партнера
Работаем по официальному договору
Работаем по официальному договору Проводим обучение на основании договора, который дает возможность возврата налогового вычета
Выдача удостоверений от 2 дней
Выдача удостоверений от 2 дней Удостоверения выдаются официально, на основании лицензии от Министерства образования РФ

Способы оплаты

Рассрочка 0% от надежных банков
  • Без первого платежа
  • Рассрочка до 12 месяцев
  • Без переплаты по процентам

Равными долями
  • Без комиссии на 2 месяца: платите частями раз в 2 недели
  • Для оплаты достаточно только ФИО и номера телефона
  • Первый платеж списывается сразу, оставшиеся — по графику
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Какие документы вы получите после обучения?

Мы выдаем документы об окончании обучения и вносим данные в Федеральный реестр дополнительного образования

Оставить заявку
Зачисление баллов ЗЕТ на портале НМО
Удостоверение о повышении квалификации
Диплом о профессиональной переподготовке
Удостоверение по Охране труда
Свидетельство о присвоении рабочей профессии

Как пройти обучение в «Институте оценки труда»

1

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Наши менеджеры свяжутся и помогут подобрать подходящую программу

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОПЛАТА

Подписываете договор, в котором прописаны гарантии получения удостоверения

3

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАТФОРМЕ

В удобное время изучаете материалы к курсу, доступ открыт 24/7

4

ПОЛУЧИТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ И СВИДЕТЕЛЬСТВО

Вы получите полный комплект официальных документов согласно ФЗ-273 «Об образовании»‎

Минимальный набор документов

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

  • ФИО
  • Специальность
  • Разряд

ПАСПОРТ

Паспортные данные для заключения договора (фото / скан / текст)

ФОТО НА СВЕТЛОМ ФОНЕ

Для оформления удостоверения

АДРЕС

Для доставки оригиналов документов

Лицензии учебного центра

Учебный центр "Институт оценки труда" имеет лицензию Министерства образования. Вся деятельность организации легальна и официальна.

Документ включает основную информацию об организации и приложение с указанием вида образовательной деятельности.

Проверить лицензию
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое курсы целевого назначения и кому они подходят?
Курсы целевого назначения (КЦН) — это специализированные программы обучения, разработанные для подготовки и аттестации работников в соответствии с отраслевыми требованиями. Они подходят для:
- Специалистов, работающих с опасными производственными объектами.
- Работников, отвечающих за соблюдение требований промышленной безопасности.
- Руководителей и сотрудников, которым необходимо подтвердить квалификацию для выполнения специфических задач.
Как проходит обучение на курсах целевого назначения?
Обучение проводится дистанционно, что позволяет изучать материалы в удобном темпе. Слушатель получает доступ к видеолекциям, нормативным документам и тестам. Итоговая аттестация проходит в формате онлайн-тестирования или защиты работы (в зависимости от курса).
Как проверить подлинность документа, выданного по итогам обучения?
Все документы, выдаваемые Институтом оценки труда, соответствуют требованиям законодательства. Проверить подлинность можно:
- По уникальному номеру удостоверения или свидетельства через учебный центр.
- В реестре образовательных документов (если курс предусматривает внесение данных).
- Через официальный запрос работодателя в учебный центр.
Какой срок действия удостоверения или свидетельства, выданного после курса?
Срок действия документа зависит от конкретной программы:
- Для большинства курсов целевого назначения удостоверение действительно 5 лет.
- В отдельных случаях срок может быть 3 года (например, при работе с особо опасными объектами).
Можно ли пройти обучение повторно до истечения срока действия удостоверения?
Да, можно. Досрочное обучение рекомендуется в случаях:
- Введения новых нормативных требований.
- Необходимости повышения квалификации в связи с изменением должностных обязанностей.
- Требования работодателя о дополнительном обучении сотрудников.
Какие документы нужны для зачисления на курсы?
Для записи на курсы потребуется паспорт и документ об образовании. В некоторых случаях (например, для работы с опасными объектами) могут понадобиться дополнительные справки или удостоверения. Точный перечень документов можно уточнить при подаче заявки.
Вернуться к списку